Син радника Хаменеї продає іранську та російську нафту по всьому світу – під носом у західних урядів
Розслідування, яке агенція Bloomberg проводила протягом року, показало, як син колишнього голови служби національної безпеки Ірану став значущою фігурою на світових нафтових ринках, навіть незважаючи на санкції США.
Алі Шамхані обіймав посаду секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану майже десять років до минулого року і досі залишається радником верховного лідера Алі Хаменеї.
Його син Хоссейн намагається залишатися в тіні, але поступово став однією з найвпливовіших постатей у розподілі іранської – а також російської – нафти по всьому світу.
Bloomberg розповідає про розгалужену мережу міжнародних фірм, пов’язаних із Хосейном Шамхані, включаючи його дубайську компанію Milavous Group Ltd та лондонський хедж-фонд Ocean Leonid Investments.
Люди, знайомі з імперією Шамхані, кажуть, що він фактично контролює мережу переплетених компаній, причому Milavous діє як одна з материнських фірм. Інформацію про володіння бізнесом, акціонерний капітал та контроль легко приховати, і формально цими фірмами володіють інші. Хоча сам Шамхані заперечує свій зв’язок з нафтовим бізнесом, інсайдери кажуть, що його вплив настільки всеосяжний, що компанії, якими він займається, мають значний глобальний слід, хоча багато хто в галузі залишається в невіданні щодо його справжньої особистості та джерела сирої нафти, якою вони торгують.
Milavous через свої дочірні компанії займається змішуванням та ребрендингом сирої нафти та різних нафтопродуктів з Ірану та Росії у сторонніх юрисдикціях, таких як портове місто Фуджейра в ОАЕ. Крім того, вона займається нафтою з країн, на які не поширюються санкції. Такі методи можуть приховати походження нафти та палива, щоб обійти санкції.
На відміну від свого батька Хосейн Шамхані не був включений до списку порушників санкцій. Крім того, ОАЕ не забороняли компаніям торгувати сирою нафтою з Ірану чи Росії. Суб’єкти в його мережі також беруть участь у значних ділових відносинах з китайськими покупцями, часто проводячи транзакції у юанях та за межами сфери дії американських санкцій, повідомили джерела Bloomberg.
Але окрім цього повідомляється, що Milavous та інші компанії в мережі Шамхані постачають нафту гігантам галузі, включаючи китайську Sinopec, Chevron у США та BP у Великій Британії. Хоча ці корпорації стверджують, що дотримуються всіх законів та санкцій, їхні зв’язки з мережею Шамхані наголошують, наскільки світова торгівля нафтою непрозора.
Офіс ще однієї пов’язаної з фірми Шамхані, хедж-фонду Ocean Leonid, розташований в центрі Лондона.
Фонд отримує свій капітал через нафтові компанії, контрольовані Шамхані, які спочатку спрямовують гроші підставним компаніям, перш ніж вони надходять на рахунки, доступні Ocean Leonid, повідомили інсайдери.
Активи під управлінням фонду виросли завдяки своєчасним ставкам на нафту, вугілля та біткоїни, але також різко падали в ті часи, коли Шамхані вилучав кошти, за словами людей, безпосередньо знайомих із цим питанням. За останні два календарні роки Ocean Leonid показала двозначний прибуток, досягнувши максимуму близько 30% у 2022 році, повідомили люди. Це збіглося з роками буму у сировинній галузі.
У певному сенсі Ocean Leonid відіграє роль сімейного офісу, повідомили інформовані джерела. По суті, це грошовий мішок, який Шамхані може легко розподілити по всій Європі та решті світу.
Незважаючи на те, що Шамхані не був особисто підданий санкціям, він зіткнувся з пильною увагою з боку влади США. Десятки судів, які, як вважається, перебувають під його контролем, потрапили під санкції міністерства фінансів США, але їх зв’язки з ним не оприлюднили.
Мережа Шамхані тягнеться за межі Ірану. Він навчався в Москві та Бейруті, перш ніж повернутися до Тегерана, щоб отримати ступінь магістра ділового адміністрування. Його зв’язки з Росією виявилися особливо цінними, коли Тегеран та Москва налагодили глибші економічні та військові партнерства у відповідь на західні санкції.
Сходження Хоссейна Шамхані в нафтовій галузі нерозривно пов’язане зі спадщиною його сім’ї. Його батько протягом десятиліть був помітною фігурою в іранських збройних силах та органах безпеки, і, як і багатьох його однолітків, його переслідують скандали. Крім повідомлень про те, що його сини – Хасан і Хоссейн – володіють десятками підприємств, також були повідомлення про марнотратство життя членів його сім’ї в Ірані і за кордоном.
Фото: Depositphotos
