Наркотрафік і бомба біля дверей банку. Так «Хізбалла» побудувала свою фінансову імперію
У жовтні цього року Ізраїль атакував у Лівані «банк Хізбалли» — фінансову установу «Аль-Кард аль-Хасан». Авіаудари не лише знищили його відділення, де зберігалися золото та готівка, але й надіслали півтора мільйонам шиїтів країни чіткий сигнал: «Ваше джерело фінансування скоро вичерпається».
Ізраїль діяв відповідно до відомого прислів’я: «Слідуй за грошима».
Протягом багатьох років ізраїльська розвідка знала, наскільки важливо відстежувати кошти терористичних угруповань. Але, на жаль, у боротьбі з ХАМАС та «Хізбаллою» це не завжди було пріоритетом.
Переломний момент настав після 7 жовтня. Громадськість обурилася тим, що уряд Нетаніягу дозволив і навіть заохочував Катар направляти кошти до Гази – горезвісні «валізи з готівкою». Значна частина цих грошей пішла на озброєння ХАМАСу.
Зараз Ізраїль докладає великих зусиль, щоб перекрити джерела фінансування цього угруповання.
«Канали передачі коштів поступово закриваються», — каже високопоставлений представник оборонного відомства, що спеціалізується в цій галузі. Тепер «Хізбалла» з труднощами виплачує щомісячні зарплати своїм людям». Але поки немає жодних ознак того, що вона дійсно перебуває у важкому фінансовому становищі».
Ця стаття розповідає про те, як «Хізбалла» зуміла побудувати справжню «фінансову імперію». Стаття базується на інтерв’ю з вісьмома джерелами: людьми, які працювали в «Моссаді» та ізраїльському міноборони, а також американськими та ліванськими дослідниками. Деякі говорили на умовах анонімності.
За оцінками ізраїльської та американської розвідки, річний бюджет «Хізбалли» становить від 700 мільйонів до 1 мільярда доларів. Від 70 до 80% цих грошей надходить безпосередньо від іранського КСІР. Решта – пожертви приватних донорів та доходи від власного нелегального бізнесу «Хізбалли».
Ці кошти частково покривають зарплату 40 тисяч бойовиків «Хізбалли» — на регулярній службі та в резерві. Гроші також допомагають підтримувати систему соціального забезпечення організації.
Середня зарплата бойовика «Хізбалли» становить від 200 до 400 доларів на місяць. Командири отримують більше, залежно від рангу та посади.
До цього бюджету не входить зброя, що передається Іраном «Хізбаллі» в Лівані, каже Метью Левітт, колишній аналітик контртерористичної розвідки в ФБР і колишній заступник помічника секретаря з розвідки та аналізу в американському мінфіні.
Левітт вважається одним із провідних світових експертів з питань фінансування тероризму. Зараз він працює науковим співробітником у Вашингтонському інституті близькосхідної політики.
Скільки коштує зброя, що передається «Хізбаллі»? Точних цифр немає, каже Дрор Дорон, колишній дослідник з Лівану в канцелярії прем’єр-міністра.
Ізраїльська військова розвідка підрахувала, що «Сили Кудс» щорічно передавали «Хізбаллі» зброю, компоненти та матеріали на суму до 300 мільйонів доларів». За оцінками розвідки, за останні 15 років «Хізбалла» отримала зброї та обладнання на загальну суму близько 5 мільярдів доларів.
Забавки з кокаїном
У 2009 році по фінансах «Хізбалли» було завдано серйозного удару, каже Левітт. Через американські та міжнародні ядерні санкції проти Тегерану, а також падіння цін на нафту та внутрішню нестабільність в Ірані бюджет угруповання скоротився на 40%. «Хізбаллі» довелося шукати нові джерела доходу. Одним із них стала наркоторгівля.
У цій сфері «Хізбалла» співпрацює з колумбійськими, бразильськими, еквадорськими наркокартелями. Угруповання не виробляє наркотики само, але його люди відмивають гроші та переміщують доходи.
«Хізбалла» також бере участь у виробництві та торгівлі наркотиком каптагон (фенетилін) — «кокаїном для бідних» — на півдні Сирії, де в цій частині вона активно співпрацює з режимом Асада. Ізраїль поки масово не знищував ці лабораторії – хоча ізраїльська розвідка прекрасно знає, де вони знаходяться.
«Я не розумію, чому ми їх не розбомбили, — каже Уді Леві, колишній голова «Гарпуна», секретного підрозділу Моссаду, який вів фінансову війну проти «Хізбалли», ХАМАСу та Ірану. — Від торгівлі каптагоном особливо страждають Йорданія, Саудівська Аравія та країни Перської затоки. Я вважаю, вони були б нам дуже вдячні, якби лабораторії були знищені».
«Хізбалла» також іноді отримувала прибуток від контрабанди алмазів у Західній Африці та підробки сигарет у Сполучених Штатах.
Ізраїльська розвідка та Казначейство США підрахували, що доходи «Хізбалли» від незаконної діяльності становлять від 10 до 15% її річного бюджету. Крім того, щороку «Хізбалла» отримує мільйонні пожертви від багатих ліванських шиїтів з усього світу.
Ще важливіше джерело доходу — контрабанда нафти з Ірану, розповідає Левітт.
Щоб обійти санкції, Іран перевозить нафту до сирійських портів за допомогою «тіньового флоту». Ці судна використовують підроблені документи, реєструються під іменами підставних компаній і ходять під іноземними прапорами.
Частина нафти продається в Сирії — з відома режиму Асада, звісно. Виручка конвертується із сирійських та ліванських фунтів у долари і передається «Хізбаллі».
Згідно із закордонними повідомленнями, у 2019 році Ізраїль зумів уразити за допомогою ракет, морських мін та командос щонайменше 12 суден, що перевозили іранську нафту до Сирії.
Контрабандою іранської нафти займається базована в Дамаску компанія Al-Fadel Exchange, якою керували брати Бальві. Нещодавно вона потрапила під санкції мінфіну США.
Брати перевели мільйони доларів на рахунки (також під санкціями) в Центральному банку Сирії. Отримувачами були сирійський уряд, президент Башар Асад, іранські «Сили Кудс» та фінансист нафтової компанії «Хізбалла» Мухаммад Касім аль-Баззаль.
Вперед, християнські банкіри
Дорон, колишній дослідник з Лівану в офісі прем’єр-міністра, зазначає, що «Хізбалла» — це і воєнізоване терористичне угруповання, і політична партія. У неї є велика фракція в ліванському парламенті, міністри в уряді та… мережа соціальних служб, що допомагають шиїтському населенню.
Офіційно, саме з метою допомоги ліванцям-шиїтам «Хізбалла» створила свого часу «Аль-Кард аль-Хасан». Він, наприклад, роздає кредити громадянам.
До ізраїльських авіаударів у «Аль-Кард аль-Хасан» були десятки філій у Лівані. «Це інструмент для реалізації мети: розвитку системи громадської підтримки шиїтської спільноти, що налічує близько 1,5 мільйона осіб [більше чверті населення Лівану], — каже Дорон. — З її допомогою «Хізбалла» керує та фінансує дошкільні заклади, школи та медичні клініки».
Успіх «Хізбалли» у цій сфері особливо помітний на тлі невдач ліванського уряду. «Аль-Кард аль-Хасан» був дітищем Насралли. Генсек «Хізбалли» проявляв інтерес до благодійних організацій не менше, якщо не більше, ніж до військового «опору».
Ще одним важливим гвинтиком в економічній машині «Хізбалли» є ліванські будівельні компанії, що ведуть активну міжнародну діяльність. Одна з найважливіших — «Джихад аль-Біна», яка безпосередньо підпорядковується Виконавчій раді «Хізбалли».
У 2007 році США запровадили санкції проти цієї компанії, яка разом з іншими фірмами будувала бункери та форпости «Хізбалли», а також її тунелі, знищені ізраїльськими військовими у 2019 році та під час нинішньої війни.
Цікаво, що банківську систему в Лівані в основному контролюють християни – противники шиїтського угруповання. Щоб знизити залежність «Хізбалли» від них, угруповання в рамках «Аль Кард аль-Хасан» спробувало створити власний банк.
Але через американський тиск центральний банк Лівану відмовився видати йому банківську ліцензію. Тому «Хізбалла» впровадила своїх людей в існуючу банківську систему.
Тиск США також змусив центральний банк Лівану закрити Ліванско-канадський банк, LCB. Цей банк допомагав відмивати гроші від наркотиків з Південної Америки і мав тісні зв’язки з «Хізбаллою».
Але цих зусиль не вистачило щоб приборкати глобальний бізнес «Хізбалли». Щоб взяти під контроль фінансову сферу, «Хізбалла» використовувала класичні методи криміналу. Християнські банкіри розповіли американським слідчим, що бойовики «Хізбалли» погрожували їм. У 2016 році, коли банкіри відмовились співпрацювати, «Хізбалла» підірвала бомбу біля вхідних дверей бейрутського відділення банку Blom.
Ріад Саламех, керуючий центральним банком Лівану, вважається головним посібником «Хізбалли». Західні країни довгий час закривали на це очі, оскільки, за чутками, він ділився інформацією з США.
Тільки в серпні 2023 року йому, а також членам його родини та чотирьом помічникам пред’явлені звинувачення в корупції. США, Канада та Велика Британія ввели проти нього санкції і конфіскували частину його статків.
Скарбниця «Хізбалли» поповнюється і напряму, готівкою. Більша частина грошей переводиться готівкою з Тегерану в Бейрут або Дамаск у валізах «Сил Кудс» іранською авіакомпанією Mahan Air.
Фінансові маршрути перекрити складніше, ніж контрабанду зброї, стверджує Дорон. «Перше, що зробили Іран і «Хізбалла» після Другої ліванської війни 2006 року, — це відновили перерахування коштів на відновлення організації та поранених у шиїтській спільноті. Навряд чи цього разу терористичні фонди «Хізбалли» вдасться вичерпати».
(Матеріал публікується у скороченні)
Автор: Йоссі Мельман
Джерело: «ХаАрец»
Фото: Pixabay
